沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

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证券代码：002731          证券简称：萃华珠宝            公告编号：2023-032

              沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召

开第五届董事会第二十一次会议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案，本议案

尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案情况

   经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2023]D-0394

号《2022 年度审计报告》确认，2022 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的

净利润为 47,807,533.96 元，母公司 2022 年度实现净利润为 417,443.97 元，2022

年末母公司可供股东分配的利润为 242,514,167.75 元。

   鉴于公司目前经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持

续发展的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，董事会提议 2022 年度公司

利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本 256,156,000 股为基数，向全体

股东拟每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），合计派发现金股利 2,561,560.00 元，

不送红股，不以公积转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。

   分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激

励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应

调整。

   本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计

划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，

符合公司未来经营发展的需要。

     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

     二、本次利润分配预案的决策程序

     （一）董事会意见

     公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2022

年度利润分配预案》的议案，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑

了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈

利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

     （二）独立董事意见

     经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有

利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的 2022 年度利润分配预案，并同意提交

公司股东大会审议。

     （三）监事会意见

     公司 2023 年 4 月 27 日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《2022 年

度利润分配预案》的议案。经审核，监事会认为：公司拟定的《2022 年度利润分配

预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司

股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。同意提交公司股东大

会审议。

     三、其他说明

     本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交

险。

     特此公告

                          沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

                              二零二三年四月二十九日

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